투자의 귀재

과거에 일본의 마운트곡스가 해킹으로 파산하는 과정에서 

자산을 처리가 원활하게 진행된 적이 있다.

정확한 사건의 개요를 위해 해시넷 자료를 발췌해서 기록해본다.

1. 마운트곡스

마운트곡스(Mt. Gox)는 일본 도쿄 시부야에 기반을 둔 거래소이다.  

2007년 7월 Jed McCaleb이 TCG 게임 카드 온라인 거래소로 설립하였고,

2010년 7월 17일 비트코인 등 암호화폐 거래소로 전면 개편했다.

2011년 제드 맥케일럽은 Mark Karpeles에게 마운트곡스를 넘겨주었다.

이후 마운트곡스는 2014년까지 전 세계 모든 비트코인 거래 중 70% 이상을 처리하는 세계 최대의 암호화폐 거래소로 성장했다.

현재는 대형 해킹 사건으로 파산한 상태이다.

2. 사건 개요

2010년 7월 비트코인 거래소로 업종을 변경하게된다.

이는 2010년 7월 12일 비트코인의 가격이 0.008달러에서 0.08달러로 급등한 사건이 있은 직후의 일이다.

개설 이후 마운트 곡스는 지금처럼 수많은 거래소가 존재하지 않는 상황에서 선점효과를 보며 승승장구 했다.

대표적으로 2011년 2월 9일 마운트곡스에서 1비트코인의 가격이 1달러를 달성한 역사적인 날이었는데,

이것은 개설 시점과 비교해 반년이 갓 넘은 상태에서 벌어진 엄청난 성과였다.

그렇게 2013년과 2014년에 이르러 전 세계 최대 비트코인 중개자 및 세계 최고의 비트코인 거래소로서 전 세계 모든 비트코인 거래의 70% 이상을 처리했다.

하지만 2014년 2월 마운트곡스는 해킹을 당해 85만개의 비트코인을 도난당하는 사건이 발생했다.

이로 인해 마운트곡스 사이트는 폐쇄되고, 회사는 파산을 선언했으며,

CEO인 마크 카펠레스는 체포되었다.

마운트곡스 해킹 사건을 계기로 암호화폐가 해킹으로부터 안전하지 않다는 인식이 확산되면서,

비트코인 가격이 폭락했다.

이후 수년간 해커를 추적하는 한편, 피해자 보상과 남은 자산 처분을 위한 법원 경매가 진행되었다.

2017년 말 비트코인 가격이 폭등하여,

회사를 청산하는 것보다 회생시키는 것이 더 이익이 됨에 따라,

피해자들은 마운트곡스 회생 신청을 요구하고 있다.

3. 해킹사건

2014년 2월 마운트곡스 해킹 사건이 발생했다.

사건을 좀 더 살펴보자면, 마운트곡스는 설립 이후,

비트코인의 성장과 함께 세계 80%의 거래량을 차지하며 엄청난 성장을 하게 된다.

무서운 성장세 속에서 2011년 거래소 지갑의 프라이빗 키가 도난을 당했고,

그로 인해 지갑 데이터 파일이 복사되었다.

즉, 2011년 상반기 이후 85만개에 해당하는 비트코인이 해킹을 당한 것이다. 

이에 대해 마운트곡스의 CEO였던 마크 카펠리스는, 도난 사건이 마운트곡스 거래소 내부적인 시스템 결함이 아닌 기술적인 결함 때문이라고 주장했다. 이는 사실상 현실적으로 불가능한 주장이었다. 왜냐하면, 블록에는 거래내역과 이 거래내역을 인증하는 서명이라는 2가지로 이루어져 있는데, 거래내역 안에는 이전에 거쳤던 모든 블록이 새로 생성될 때마다 함께 만들어진 모든 거래내역들이 포함되어 있기 때문이다. 만약 자체적으로 해킹을 하고자 하면, 이전에 있었던 모든 거래 내역을 기존의 블록보다 빠르게 생성하고 입력하여 만들어야 하기 때문에 해킹은 거의 불가능하다. 그러나 이런 주장으로 인해 블록체인이 기술적 결함을 갖고 있는 것처럼 인식되어, 비트코인의 가격은 폭락을 겪게 되었다.

실제로 사건의 전말은, 2011년 마운트곡스의 거래소 자체 프라이빗 키가 도난을 당해 해커가 데이터 파일을 복사할 수 있어서 거래소의 지갑이 털린 것으로 판명됐다. 결국 거래소의 자체적인 시스템의 보안성 문제로 인해 비트코인이 해킹된 것이었다.

해커들이 획득한 비트코인은 러시아인 알렉산더 비닉이 관리하는 지갑으로 이동되었다.

비닉의 지갑에 입금된 해킹 비트코인들은 다시 대부분 

BTC-e라는 동유럽 불가리아 소재의 암호화폐 거래소로 옮겨졌다.

또, 비티씨이 거래소로 입금된 30만개 분량의 비트코인이 고객의 주소가 아닌

거래소 자체의 내부 저장소로 이동된 것이 포착되었다.

한편 비티씨이 거래소로 입금되지 않은 코인의 절반은 마운트곡스 거래소의 다른 지갑주소로 다시 재입금되거나

다른 거래소들로 입금되었는데,

러시아 경찰은 마운트곡스 거래소로 재입금된 비트코인의 주소를 추적해 알렉산더 비닉을 검거할 수 있었다.

이렇게 많은 비트코인이 상당한 시간에 걸쳐서 불법 출금됐음에도 불구하고

마운트곡스 거래소는 별다른 조치를 내리지 않았다.

이는 마운트곡스 내부자가 해킹의 공범이라는 추정에 힘을 실어주었으며,

이는 거래소가 해킹사태에 대해 상당한 과실이 있다는 반증이기도 하다.

4. 마운트곡스 자산매각

마운트곡스는 2014년 해킹 사건 이후, 파산과 회생절차를 밟아왔고

해킹으로 인한 피해액도 보상했다.

그런데 최근 마운트곡스 채권자 지원 사이트로 알려진 Goxdox에 따르면,

마운트곡스 신탁 관리인 노부아키 고바야시의 계좌로 약 3,500억 원이 입금되었다고 했다.

이 돈은 마운트곡스의 비트코인(BTC)과 비트코인캐시(BCH)를 일

본 암호화폐 거래소 비트포인트를 통해 매각하여 이뤄진 것이라 하였다.

고바야시는 2017년 12월에도 비트코인과 비트코인캐시를 약 4,470억 원 규모로 매각했었다.

현재, 크라켄 거래소의 대표인 Jesse Powell은 2011년 6월 마운트곡스에 스카우트되어 거래소 운영을 담당했다.

그는 2014년 마운트곡스 해킹 사건으로 회사를 떠나기 전,

마운트곡스가 도난당한 암호화폐 추적을 하기 위해 고용한 

노부야키에게 마운트곡스의 암호화폐를 처분하지 않도록 당부하였다.

그리고 그는 만약 피치 못할 사정으로 매도하는 경우, 암호화폐 시장에 미치는 영향을 고려하여 경매 또는 OTC을 이용하라고 하였다.

5. 마운트곡스 사건 매듭 이후 비트코인 가격 : 반등 성공

* 유튜버 "지혜의 족보"님의 영상에 따르면 마운트곡스 사건 이후 비트코인은 반등에 성공. 따라서, 이번 셀시우스 사건도 루나 사태와는 다르게 매듭을 잘 짓는다면, 

시장에 새로운 신뢰 모멘텀을 가지고 올 수도 있겠다는 의견. 

셀시우스 사태가 무난하게 해결되었으면 좋겠다.

방법은 시장에 영향을 직접 주지 않고

다른쪽에서 전체를 인수하거나 부실자산을 인수하거나 해서 

시장에 나오더라도 시간을 두고 우회적으로 하면 조금 괜찮지 않나 싶다.

잘 마무리되면 이더리움도 빠르게 회복할 수 있지 않을까 생각된다.

밤 사이 나온 코인니스 뉴스를 정리해본다.

그리고 나오는 뉴스를 종합해보면 

또한 아직도 출금이 안되는 상황을 고려해보면

파산이나 인수되거나 

아무튼 영업은 지금 현재 힘든것으로 이미 결론 난게 아닌가 생각이 든다.

아무쪼록 더 이상 시장에 충격을 주지 않았으면 하는 생각이다.

그리고 테라도 이러한 절차를 밟았으면 어땠을까 하는 생각도 해본다. 

뉴스 1.

코인데스크에 따르면 골드만삭스가

셀시우스 부실 자산 매입을 위해 20억 달러 규모 투자를 유치할 계획인 것으로 나타났다.

투자자는 셀시우스 파산 신청 시 할인된 가격으로 자산을 매입할 수 있는 것으로 나타났다.

미디어는 업계 관계자 발언을 인용, 셀시우스 고문을 담당하고 있는 씨티그룹 등이

해당 기업에 파산을 권고한 것으로 알려졌다고 보도했다.

뉴스 2

암호화폐 대출 플랫폼 셀시우스(CEL)가 파산 가능성에 대비하기 위해

글로벌 경영컨설팅 기업 알바레즈앤마살(Alvarez&Marsal)의 구조조정 컨설턴트를 영입했다고

월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

앞서 코인니스는 더블록을 인용, 씨티그룹이 셀시우스 재정 문제 해결을 위해 고문 역할에 나섰다고 보도한 바 있다.

뱅크런 가능성으로 우려를 사고 있는 암호화폐 대출 플랫폼인 셀시우스(CEL)

지금은 비트가 반등 국면으로 들어서고 있어서 그런지

크게 회자되고 있지는 않지만

그래도 계속 지켜보아야 할 필요는 있겠다.

코인니스의 최근 1주일간 관련 기사를 검색해 보았다.

기사를 통해서 보면은

셀시우스는 아직 뱅크런 이슈가 사라지지 않았으며

뱅크런 가능성은 매우 높고 타사에서 인수를 검토하는 지경까지 이르렀다는 사실이다.

뉴스 1 : 6.23일

코인데스크에 따르면 암호화폐 대출 기관 넥소(Nexo)가 셀시우스 인수 관련 조언을 듣기 위해

씨티그룹와 파트너십을 체결했다.

넥소 공동 창업자인 안토니 트렌체프(Antoni Trenchev)는

"인수 기회를 공식 모색하기로 결정했다. 넥소는 합병 및 인수를 통한 암호화폐 산업 대규모 통합을 계획하고 있다"며

"이것이 산업 안정화에 도움이 될 것"이라고 설명했다.

앞서 넥소는 셀시우스 인수 제안을 준비하고 있다고 밝힌 바 있다.

뉴스 2 : 6.22일

전 미국 증권거래위원회(SEC) 선임고문인 하워드 피셔(Howard Fischer)가

코인데스크와의 인터뷰에서 셀시우스 네트워크 사태 이후 더 많은 암호화폐 규제가 생겨날 것이라고 말했다.

그는 "셀시우스 네트워크의 최근 출금 동결에 대한 주 정부 차원의 조사가 이어지고 있다.

이러한 움직임이 궁극적으로 연방 차원의 추가 규제 및 감독으로 이어질 것으로 보인다"며

"셀시우스 사태는 한 기업 차원의 문제가 아니다. 암호화폐 산업, 특히 암호화폐 대출 업계 차원의 문제다.

향후 SEC는 시장의 무결성, 투자자 보호 및 투명성을 더욱 고려하게 될 것"이라고 전했다.

뉴스 3 : 6.18일

CNBC에 따르면 미국 앨라배마 증권위원회의 조셉 보그(Joseph Borg) 국장이

"증권거래위원회(SEC)도 셀시우스와 커뮤니케이션 중"이라고 말했다.

SEC가 어떤 내용을 조사하고 있는지 현재로서는 확실치 않다.

앞서 미국 텍사스, 앨라배마, 켄터키, 뉴저지, 워싱턴 주는 인출 서비스를 일시 중단한 

셀시우스 네트워크에 대한 조사를 진행한다고 밝힌 바 있다.

뉴스 4 : 6.16일

구독자 145만명을 보유한 유튜브 채널 비트보이 크립토(BitBoy Crypto)의 설립자

벤 암스트롱(Ben Armstrong)이 16일 트위터를 통해

최근 이체, 스왑, 출금을 일시 중단한 셀시우스(CEL)에 대해 집단 소송을 제기한다고 밝혔다.

그는 "셀시우스는 부채를 상환하기에 이미 충분한 자금이 있다.

그럼에도 우리는 우리 계좌에서 돈을 사용할 수 없고 셀시우스는

오히려 더 많은 돈을 보내도록 요구하는데 이는 사실상 스캠이다.

그들은 시장의 두려움을 이용해 주머니를 채우려고 한다"고 설명했다.

그러면서 "셀시우스에 대한 공개 문서나 대출 관련 세부 정보 등을 정리하고 변호사와 논의하며

집단 소송을 위한 가장 좋은 방법을 모색하고 있다.

특히 셀시우스가 파산을 신청하더라도 집단 소송을 이어갈 수 있는

몇 가지 해결 방법을 발견했지만, 아직은 공개하기 어렵다"고 덧붙였다.

뉴스 5 : 6.16일

최근 뱅크런 가능성으로 우려를 사고 있는 셀시우스(CEL)의 최고경영자(CEO)인

알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)가 오늘 새벽 트위터를 통해

"어려운 순간이지만, 셀시우스 네트워크 팀은 쉬지 않고 일하고 있다"고 말했다. 

셀시우스가 지난 6월 13일 계정간 출금, 스왑, 이체를 일시 중단한지 3일 만에 입을 연 것.

그는 "여러분이 함께 모이는 것은 우리 커뮤니티가 세상에서 가장 강하다는 명확한 시그널이다.

어려운 순간이지만, 여러분의 인내와 지원은 우리에게 있어 가장 중요하다"고 강조했다.

뉴스 6 : 6.15일

코빗 리서치센터가 15일 'stETH 디페깅 및 ETH 가격 하락 현상 보고서 번외편'을 내고

"stETH를 담보로 대출을 실행한 중앙화 및 탈중앙화 대출 플랫폼,

특히 셀시우스의 뱅크런 가능성은 매우 높은 것으로 보여 예의주시 해야 한다"고 경고했다.

아울러 보고서는 "이더리움(ETH)의 가격이 디레버리징 과정에서 단기적인 영향을 받을 수는 있으나,

이더리움 네트워크나 이더리움 2.0 자체의 근본 가치가 훼손된 것은 아니다"고 강조했다.

이어 "지난 2018년, 2019년 약세장과 달리 이번 약세장에서는

담보 가치 하락이 잠재적으로 디파이 생태계에 파장을 일으킬 수 있다.

이것은 지금과 같은 거대한 디파이 시장이 없었던 지난 약세장에는 존재하지 않았던 새로운 리스크 요인"이라고 설명했다.

현재 가격은 1.19 USDT 로

반등이 쎄게 오고 있으며

전체적으로 비트코인 하락액 대비해서는 

그렇게 많이 빠진 것 같지는 않아보인다.